Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о раскрытие деятельности еще одной финансовой пирамиды.
Как сообщил 15 апреля пресс-центр Генпрокуратуры, представители ООО “Тозакор” действовали как финансовая пирамида в городе Душанбе и Согдийской и Хатлонской областей.
“Эта преступная группа представляла себя как представитель зарубежной компании ООО “Affinage Ltd”, которая как будто сотрудничала с компаниями, занимающимся добычей, переработкой и продажей нефти, газа, золота и других видов сырья, и под обещание выдачи крупных дивидендов привлекли более 300 граждан, которые инвестировали свои сбережания в деятельность ООО “Affinage Ltd”, – говорится в сообщении.
По подсчетам органов следствия, поддавшись посулам представителей финансовой пирамиды обманутые граждане перевели от 100 до 4 000 долларов США на счета в зарубежных банках. Всего представителей ООО “Тозакор” подозревают в присвоении более 150 тысяч долларов.
Генпрокуратура сообщает, что на данный момент задержаны двое из членов этой финансовой пирамиды, а остальные объявлены в розыск. Генпрокуратура попросила граждан, которые пострадали от деятельности ООО “Тозакор”или имеют информацию о незаконной деятельности этой организации, обратиться в Генпрокуратура РТ.
Стоит отметить, что у ООО “Тозакор” были проблемы с властями и раньше. Так Налоговый комитет Таджикистана еще два года назад обвинил компанию в невыплате налогов и 17 октября 2019 года внес ООО “Тозакор” в свой черный список безответственных налогоплательщиков.
